創(chuàng)元科技股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告

002115二屆三十次董事會(huì)第11號(hào)議案 第1頁共9頁 三維通信股份有限公司 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 根據(jù)財(cái)政部頒發(fā)的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》及相關(guān)具體規(guī)范和深圳證券交易所發(fā)布的《上 市公司內(nèi)部控制指引》，對(duì)公司2009年度的內(nèi)部控制的有效性評(píng)價(jià)如下： 一、公司基本情況 三維通信股份有限公司(公司原名“浙江三維通信股份有限公司”，現(xiàn)已變更為“三維 通信股份有限公司”，以下簡稱“公司”或“本公司”)系經(jīng)浙江省人民政府企業(yè)上市工作 領(lǐng)導(dǎo)小組浙上市[2004]12號(hào)《關(guān)于同意變更設(shè)立浙江三維通信股份有限公司的批復(fù)》批準(zhǔn)， 在原浙江三維通信有限公司基礎(chǔ)上，整體變更設(shè)立的股份有限公司。2004年3月18日，公 司在浙江省工商行政管理局辦理工商變更登

1 吉林電力股份有限公司 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律 法規(guī)和規(guī)章對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的要求及《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng) 價(jià)指引》，公司董事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)全面檢查了各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行 情況，進(jìn)行了評(píng)價(jià)。報(bào)告如下： 一、公司內(nèi)部控制基本情況 1、內(nèi)部控制組織架構(gòu) 根據(jù)《公司法》、《公司章程》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公 司建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層；董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員 2 會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和提名委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)和 董事會(huì)秘書；公司本部設(shè)14個(gè)管理部門；所管單位包括2家籌建處、 7家分公司、2家子公司、2家控股公司和主要參股公司4家。 2、內(nèi)部控制建立健全情況 （1）內(nèi)部環(huán)境 公司設(shè)立了“三會(huì)一層”和四個(gè)專門委員會(huì)，同時(shí)根據(jù)公司實(shí)際 設(shè)立了總經(jīng)理工作部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃發(fā)展部、市場

東華工程科技股份有限公司 一、簡介 東華工程科技股份有限公司（簡稱“東華科技”）隸屬于中國化學(xué)工程集團(tuán) 公司，源自1963年成立的原化工部第三設(shè)計(jì)院，2001年實(shí)施股份制改造，2007 年在深圳證券交易所成功上市，是工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的首家股份制改造并上市的 現(xiàn)代科技型企業(yè)。 東華科技擁有國家工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)，專業(yè)從事化工、石油化工、醫(yī)藥、 市政、建筑、環(huán)保等多領(lǐng)域工程建設(shè)的工藝研發(fā)、咨詢、設(shè)計(jì)、采購、施工管理、 開車指導(dǎo)、監(jiān)理、項(xiàng)目管理承包、工程總承包、tot、bot等全過程服務(wù)，具有 對(duì)外承包工程資格和進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)。 東華科技傳承化三院深厚的技術(shù)研發(fā)能力和工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，50多年來累計(jì) 完成各類大、中型工程設(shè)計(jì)和工程總承包項(xiàng)目1000多項(xiàng)，其中榮獲國家科技進(jìn) 步獎(jiǎng)、優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng)等省部級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)270多項(xiàng)。在煤化工、天然氣化工、石 油化工、有機(jī)化工、無機(jī)化工、精細(xì)

1 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告 為貫徹**集團(tuán)建立、完善公司內(nèi)部控制體系的精神，更好的揭示 和防范公司風(fēng)險(xiǎn)，**有限公司（以下簡稱：本公司）成立了內(nèi)控 評(píng)價(jià)工作小組，按照《**子公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法（試行）》的具體 要求，依據(jù)財(cái)政部等五部門發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》以及此 前發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，對(duì)本公司的內(nèi)部控制制度及執(zhí) 行情況進(jìn)行了檢查，具體情況如下： 一、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作總體情況 本公司于年月成立了內(nèi)控評(píng)價(jià)工作小組，任組長， 組員包括等。自月日 開始進(jìn)行內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，至月日完成調(diào)查取證。 二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍、過程與方法 1.評(píng)價(jià)范圍 對(duì)公司的內(nèi)部控制環(huán)境、重要的經(jīng)營活動(dòng)，即資金活動(dòng)、采購業(yè) 務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù) 外包、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、合同管理、以及信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督、 子公司管理狀況等進(jìn)行

太原理工天成科技股份有限公司（簡稱“太工天成”，股票代碼：600392）是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的高科技企業(yè)。公司通過了iso9001國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證，多次被評(píng)為“優(yōu)秀企業(yè)”、“十佳快速增長科技型企業(yè)”、“經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整先進(jìn)企業(yè)”，被國家科技部認(rèn)定為“十五”國家863計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地．并獲得了國家信息產(chǎn)業(yè)部、人事部表彰的“全國信息產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)先進(jìn)集體”等殊榮，

云南鹽化股份有限公司 2 云南鹽化股份有限公司 2007年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 一、公司概況 云南鹽化股份有限公司（以下簡稱“公司”）前身為云南省鹽業(yè)總公司，是由 云南輕紡集團(tuán)有限公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合云南有色地質(zhì)礦業(yè)有限公司、云南創(chuàng) 立投資管理有限公司、云南省國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司、云南省開發(fā)投資有限 公司、中國鹽業(yè)總公司、安寧市工業(yè)總公司，于2002年7月25日以發(fā)起設(shè)立方 式設(shè)立的股份有限公司。公司注冊資本18585.1103萬元人民幣，其中云南輕紡 集團(tuán)有限公司占股本總額的43.38%。2003年6月，云南輕紡集團(tuán)有限公司整體 劃入云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司，云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司成為云南鹽化的實(shí)際控 制人。2006年6月27日，公司

泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 一、綜述 2009年，公司董事會(huì)通過改進(jìn)法人治理結(jié)構(gòu)和深入的內(nèi)控制度 建設(shè)，為建立科學(xué)合理的企業(yè)內(nèi)部控制體系奠定了良好基礎(chǔ)，全年公 司內(nèi)部控制得到切實(shí)加強(qiáng)。 公司加強(qiáng)了董事會(huì)力量，董事會(huì)法定人數(shù)由9人增加至15人， 其中獨(dú)立董事增加至5人，董事會(huì)專門委員會(huì)人員規(guī)模亦作了相應(yīng)調(diào) 整，通過增加獨(dú)立董事，并借助于獨(dú)立董事的專業(yè)造詣，公司董事會(huì) 的決策能力和決策水平得到了進(jìn)一步提高，公司的法人治理結(jié)構(gòu)得到 進(jìn)一步優(yōu)化，公司綜合管理能力得以進(jìn)一步提升。 2009年公司修改完善了包括《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、 《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《信 息披露事務(wù)管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《公司累計(jì)投票制 度實(shí)施細(xì)則》、《募集資金管理辦法》、《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》、

浙江三維通信股份有限公司2007年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告

山東桂祥鋁業(yè)科技股份有限公司于2012年年底經(jīng)鋼城區(qū)區(qū)委招商引資,籌建\"10萬噸鋁合金型材加工項(xiàng)目\

一、企業(yè)標(biāo)識(shí)二、標(biāo)識(shí)釋義標(biāo)識(shí)由圖形與中英文字母組成。圖形是一枚石刻印章,表現(xiàn)了公司發(fā)展歷史悠久、工程經(jīng)驗(yàn)豐富、文化底蘊(yùn)深厚的企業(yè)特征。印章,本身就是一種承諾和誠信的標(biāo)志,與企業(yè)的\"誠\"相契合。重筆描繪\"誠信、誠意、誠懇、誠實(shí)、誠摯\

北京康斯特儀表科技股份有限公司為北京市高新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)研發(fā)、 生產(chǎn)、銷售壓力校驗(yàn)儀,溫度校驗(yàn)儀,過程校驗(yàn)儀,全自動(dòng)壓力檢定系統(tǒng), 溫度自動(dòng)檢定系統(tǒng),壓力校驗(yàn)器及附件等熱工儀表校準(zhǔn)設(shè)備。“康斯特” 是中國壓力、溫度校準(zhǔn)領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。公司有兩名科技人員分別被 聘為全國壓力計(jì)量技術(shù)委員會(huì)委員與全國溫度計(jì)量技術(shù)委員會(huì)委員，參 與起草了jjg875-2005《數(shù)字壓力計(jì)》、jjg160-2007《標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度 計(jì)》等多部國家檢定規(guī)程和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2008年，康斯特在新三板掛牌。 公司位于北京市中關(guān)村科技園區(qū)核心創(chuàng)新區(qū)——上地信息產(chǎn)業(yè)基地。 經(jīng)過不斷的創(chuàng)新與積淀，“康斯特”已成為中國壓力、溫度校準(zhǔn)領(lǐng)域內(nèi) 的領(lǐng)導(dǎo)品牌?？邓固厝私?jīng)過十幾年的艱苦努力，秉承“讓校準(zhǔn)更輕松” 的核心理念，走自主創(chuàng)新之路，堅(jiān)持品牌發(fā)展戰(zhàn)略，真誠地為廣大用戶 提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷將企業(yè)做大

總部所在地:江蘇昆山location:kunshancity,jiangsuprovince主要產(chǎn)品:工業(yè)用紙、瓦楞芯紙、瓦楞紙板及紙箱majorproducts:recycledcontainerboard,corrugatedmediumpaper,corrugatedboard,andpackagingmaterials江蘇榮成環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?榮成環(huán)科)是中國臺(tái)灣地區(qū)三大造紙企業(yè)之一的榮成紙業(yè)股份有限公司在中國大陸地區(qū)的子公司,在

中國建筑股份有限公司內(nèi)部控制手冊

第五章合同及法律事務(wù)管理 21合同管理業(yè)務(wù)流程 一、業(yè)務(wù)目標(biāo) 確保合同管理符合國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求； 規(guī)范合同管理制度及管理模式，依據(jù)公平公正及誠實(shí)信用原則訂立合同，依法有效 監(jiān)督、管理，保證履約順利進(jìn)行，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益； 逐步建立體系化合同管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資源共享，提高企業(yè)整體合約管理水平，保證 合同數(shù)據(jù)庫信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合企業(yè)合同管理及信息披露的要求。 二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 合同條款違反國家法律法規(guī)規(guī)定，導(dǎo)致合同效力出現(xiàn)瑕疵或者引發(fā)訴訟糾紛，造成 企業(yè)經(jīng)濟(jì)及名譽(yù)損失； 合同的訂立、簽署和履約缺乏有效的管理，可能導(dǎo)致合同談判失誤、權(quán)責(zé)不清、索 賠不暢等，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，損害企業(yè)及中小股東利益； 合同備案、臺(tái)賬及履約報(bào)表管理系統(tǒng)等管理不完善，導(dǎo)致企業(yè)合同臺(tái)賬信息缺失或 者出現(xiàn)重大遺漏，無法滿足企業(yè)信息披露的要求。 三、業(yè)務(wù)范圍 該子流程主要描述了中國建筑

第1頁共7頁 證券代碼：002162證券簡稱：斯米克公告編號(hào)：2010-011 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或重大遺漏。 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）為規(guī)范公司管理，避免各種風(fēng) 險(xiǎn)對(duì)企業(yè)造成的損害，保障公司持續(xù)、快速、穩(wěn)定、有序的向前發(fā)展，保證股東利益最大 化，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi) 部控制指引》等法規(guī)性文件的要求，及公司自身經(jīng)營特點(diǎn)與所處環(huán)境，不斷完善公司法人 治理結(jié)構(gòu)，修訂補(bǔ)充內(nèi)部控制制度，規(guī)范公司與控股股東之間的關(guān)系，加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易、對(duì) 外擔(dān)保、重大投資活動(dòng)的管控，基本保障了上市公司內(nèi)部控制管理的有效執(zhí)行，為公

第1頁共6頁 山東高速公路股份有限公司 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法 [經(jīng)2010年3月25日公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過] 第一章總則 第一條為了促進(jìn)山東高速公路股份有限公司（簡稱“高速股份”）全面評(píng) 價(jià)其內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況，揭示和防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，充分滿足財(cái)政部、證監(jiān) 會(huì)、上海證券交易所等外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)信息的需求，根據(jù)財(cái) 政部《內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》、《上市公司內(nèi)部控制規(guī)范 指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本管理辦法。 第二條本管理辦法所稱的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，是指高速股份董事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制 有效性進(jìn)行全面評(píng)價(jià)、形成評(píng)價(jià)結(jié)論、出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過程。 第三條本辦法適用范圍：高速股份及各權(quán)屬單位。 本辦法所稱權(quán)屬單位，指高速股份所屬的

1 浙江久立特材科技股份有限公司 授權(quán)管理制度 （2010年5月修訂） 第一條為了加強(qiáng)浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱公司）授權(quán)管理工作， 確保公司規(guī)范化運(yùn)作，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公 司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定， 結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條本制度所稱授權(quán)管理是指：公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)；董事會(huì)對(duì)董事 長的授權(quán)；董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理的授權(quán)以及公司具體經(jīng)營管理過程中的必要的授權(quán)。 第三條授權(quán)管理的原則是，在保證公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益的前提下，提高 工作效率，使公司經(jīng)營管理規(guī)范化、科學(xué)化、程序化。 第四條股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)關(guān)，有權(quán)對(duì)公司重大事項(xiàng)作出決議。 第五條董事會(huì)是公司的經(jīng)營決策機(jī)關(guān)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序， 在對(duì)重大事項(xiàng)做出決定

1 華意壓縮機(jī)股份有限公司 內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)工作，貫徹實(shí)施財(cái)政部、審計(jì)署、 中國保監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本 規(guī)范》（財(cái)會(huì)[2008]7號(hào)文）以及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（財(cái)會(huì)[2010]11號(hào)文）， 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、江西證監(jiān)局的統(tǒng)一部署和相關(guān)要求，公司制定了內(nèi)控規(guī)范實(shí)施 工作方案，具體內(nèi)容如下： 一、公司基本情況介紹 （一）公司概況 公司簡稱：“華意壓縮”,股票代碼：“000404”，上市地：深圳證券交易所。 公司成立于1996年6月13日，通過社會(huì)募集方式設(shè)立，公司股票于1996 年6月19日在深圳證券交易所上市。 公司法定代表人：劉體斌，注冊資本：32,458.1218萬元，注冊地址：景德 鎮(zhèn)市長虹大道1號(hào)，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)為3600001100004

恒逸石化股份有限公司 內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施工作方案 二○一一年九月 恒逸石化內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案 1 目錄 1.前言..................................................2 2.公司基本情況介紹......................................2 2.1公司基本情況.......................................2 2.2業(yè)務(wù)性質(zhì)..........................................3 2.3組織架構(gòu)..........................................3 3．組織保障.............................................3 3.1內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)

2013年,中國建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)幾乎集體遭遇\"滑鐵盧\

十年磨練鑄就智能建筑輝煌 記廣州復(fù)旦奧特科技股份有限公司 在廣州市人民政府、廣州市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、廣州市科學(xué)技 術(shù)委員會(huì)的大力支持與推動(dòng)下，上海復(fù)旦科技園股份有限公 司投資加盟廣州市奧特控制工程有限公司，成為奧特公司的 股東之一。2003年，在迎來十周年之際，廣州市奧特控制工 程有限公司正式完成股份制改造，并經(jīng)廣州市人民政府、廣 州市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，正式更名為廣州復(fù)旦奧特科技股份有 限公司。 復(fù)旦奧特人，將繼續(xù)以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為依托，充分結(jié)合 與發(fā)揮高校優(yōu)勢，繼續(xù)專注在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、民用與工業(yè)自動(dòng)化 控制工程與系統(tǒng)集成、以及精密儀表產(chǎn)品研發(fā)等高科技領(lǐng) 域，廣泛涉足智能建筑、智能交通、工業(yè)自動(dòng)化、信息產(chǎn)業(yè)、環(huán) 保等行業(yè)，根據(jù)客戶的個(gè)性化需求，為客戶提供技術(shù)咨詢、方 案設(shè)計(jì)、設(shè)備安裝、系統(tǒng)調(diào)試、軟件開發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)、售后維護(hù) 與功能改造等一系列優(yōu)質(zhì)的專業(yè)化服務(wù)，

北京北方空間建筑科技股份有限公司(原北京北方空間鋼結(jié)構(gòu)有限公司)是一家國內(nèi)先進(jìn)的集設(shè)計(jì)、制作、安裝為一體的建筑鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)供應(yīng)商。公司引入澳大利亞及北美的專有技術(shù),為客戶提供國際先進(jìn)水平的建筑鋼結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、建筑高端金屬屋墻面圍護(hù)系統(tǒng)。北方空間的宗旨是\"用我們的品質(zhì),見證您的成功\"。作為國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)制式輕型鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)制造的佼佼者,北方空間堅(jiān)持以人為本、以高